1 ngân hàng Anh giấu 250 tỷ đô la giao dịch với Iran?
Reuters - rfi



Standard Chartered (SCB) là ngân hàng Anh mới nhất vừa bị Hoa Kỳ cáo buộc che giấu nhiều giao dịch tài chính với Iran, với tổng số tiền lên đến 250 tỷ đô la. Như vậy, lại thêm một vụ việc nữa có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của nền tài chính Anh Quốc.

Hôm qua 06/08, cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính thành phố New York - State Department of Financial Services (DFS) đã cáo buộc ngân hàng Standard Chartered che giấu các giao dịch với Iran, vốn là quốc gia bị Hoa Kỳ áp đặt nhiều trừng phạt kinh tế.

Theo cơ quan chuyên trách Hoa Kỳ, ngân hàng Standard Chartered có thể đã nhận được hàng trăm triệu đô la tiền hoa hồng, với khoảng 60.000 khoản giao dịch tài chính với Iran, ít nhất trong vòng 10 năm. DFS khẳng định, hành động của ngân hàng này đã làm cho “hệ thống tài chính của Hoa Kỳ dễ bị khủng bố, các nhóm buôn lậu vũ khí, ma túy và các chế độ tham nhũng.thâm nhập”.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ chối bình luận về cuộc điều tra đang tiến hành, nhưng cũng nhấn mạnh với AFP rằng, cơ quan hữu trách Hoa Kỳ sẽ xem xét vụ việc vi phạm các quy định trừng phạt này một cách “hết sức nghiêm cẩn”.

Tiểu bang New York cho biết, các cáo buộc ngân hàng SBC dựa trên hơn 30.000 trang tài liệu, kể cả các điện thư nội bộ của ngân hang này, “cho thấy có các vi phạm có chủ đích và có thể bị kết án”.

Ngân hàng Standard Chartered đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc kể trên, và cam đoan rằng, 99,99% các giao dịch với Iran là hợp lệ. Nếu bị kết tội, ngân hàng Anh Quốc có thể bị mất giấy phép kinh doanh tại New York, và có thể bị phạt tiền. Sáng hôm nay, sau khi có thông tin kể trên, cổ phiếu của ngân hàng Standard Chartered tại Luân Đôn mất giá 21,70%.

Trước vụ việc này, hai ngân hàng lớn của Anh, Lloyds Banking Group và Barclays, đã chấp nhận nộp phạt hàng trăm triệu đô la tại Hoa Kỳ, để không bị đưa ra xét xử. Hai ngân hàng này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính đối với các quốc gia đang bị Hoa Kỳ trừng phạt về kinh tế, đặc biệt là Iran.

HSBC, một ngân hàng khác của nước Anh cũng vừa bị một ủy ban điều tra của Thượng viện Mỹ cáo buộc vì tham gia vào việc rửa tiền cho các đường dây ma túy hay cho việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố trong những năm 2000.

Ngân hàng Standard Chartered, hoạt động chủ yếu tại Châu Á và Châu Phi, trong thời gian vừa qua, đã không dính đến bê bối gây chấn động của các ngân hàng lớn khác của nước Anh, liên quan đến việc thao túng tỷ giá liên ngân hàng Libor và Eurobor.

Standard Chartered chấp nhận nộp phạt hơn 340 triệu USD vì rửa tiền cho Iran
Dân trí

Ngân hàng Standard Chartered đã chấp nhận nộp phạt 340 triệu USD để khép lại những điều tra về rửa tiền của nhà chức trách bang New York. Dù vậy ngân hàng nước Anh này vẫn sẽ bị chính quyền liên bang Mỹ điều tra.

 Standard Chartered chấp nhận nộp phạt số tiền kỷ lục

Chỉ một ngày trước thời hạn phải ra điều trần trước chính quyền New York để tự bảo vệ cho quyền được tiếp tục tồn tại của mình, ngân hàng Standard Chartered đã chấp nhận nộp phạt 340 triệu USD (tương đương hơn 7000 tỷ đồng).

Với số tiền nộp phạt này, nhà băng có trụ sở tại London sẽ thoát được những điều tra của cơ quan chức năng sở tại về việc sử dụng chi nhánh New York để “rửa tiền” cho các cá nhân và tổ chức tại Iran. Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của Standard Chartered trên sàn New York tăng giá 8%.

“Sở dịch vụ tài chính bang New York (DFS) và ngân hàng Standard Chartered Bank đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề được nêu ra trong lệnh của DFS ngày 6/8/2012”, ông Lawsky, chủ tịch DFS khẳng định. “Các bên đã thống nhất rằng những hành vi bị điều tra liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 250 tỷ USD”.

Dù vậy đối với chính quyền liên bang Mỹ, việc điều tra ngân hàng này giao dịch trái phép với một quốc gia bị Washington cấm vận vẫn sẽ tiếp tục. Theo hãng tin Bloomberg, các cơ quan chức năng trong đó có Bộ Tài chính Mỹ, Cục dự trữ liên bang (FED), Bộ Tư pháp và Toà án quận Manhattan đã bác bỏ yêu cầu được nộp phạt để chấm dứt vụ điều tra trên phạm vi toàn cầu của Standard Chartered.

Theo một nguồn tin của Bloomberg, sớm nhất phải tới tháng 9, một thỏa thuận nộp phạt như vậy mới được xem xét. Nguồn tin này từ chối tiết lộ danh tính do sự nhạy cảm của vụ việc và cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp điều tra toàn diện ngay từ trước khi ngân hàng này đạt được thỏa thuận đơn phương với bang New York.

Có điều các cơ quan liên bang sẽ không xem xét toàn bộ các cáo buộc Standard Chartered vi phạm các lệnh cấm vận, trong đó có các cáo buộc giao dịch với Sudan. Khoảng 90% lợi nhuận của ngân hàng có trụ sở tại London này đến từ các thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Ngoài việc đạt được thỏa thuận với chính quyền New York về số tiền phạt, ngân hàng này cũng chấp thuận sẽ lắp đặt hệ thống giám sát thường trực tại ngân hàng trong vòng ít nhất 2 năm. Những thiết bị này sẽ gửi thông tin trực tiếp tới cơ quan chức năng bang New York.

Ngoài ra chính quyền bang này cũng sẽ chỉ định một số nhân viên để giám sát hoạt động tại Standard Chartered. Với những thỏa thuận đạt được như trên, ngân hàng này sẽ không phải ra điều trần như dự kiến vào ngày 15/8.

Số tiền phạt 340 triệu USD chính là khoản tiền lớn nhất cơ quan chức năng tại một bang tại Mỹ thu được liên quan đến rửa tiền. Một nguồn tin cho hay trước đó chính quyền New York đã đòi phạt Standard Chartered tới 700 triệu USD. Hồi tháng 6, ngân hàng ING Bank NV cũng đã phải nộp phạt 619 triệu USD trong một vụ việc tương tự. Dù vậy số tiền này được chia đều giữa chính quyền liên bang và tòa án quận Manhattan, New York

Thanh Tùng (theo Bloomberg)